Bỏ qua để đến nội dung

AML/KYC

Trang này giải thích ở mức user-facing về các nguyên tắc AML/KYC có thể áp dụng trên BrokerIG.

AML là phòng chống rửa tiền.
KYC là xác minh danh tính khách hàng.

Tùy khu vực, sản phẩm, vai trò và mức độ rủi ro, BrokerIG có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin hoặc tài liệu xác minh.

Vì sao cần AML/KYC?

AML/KYC giúp:

Bảo vệ nền tảng khỏi gian lận.
Giảm rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Tuân thủ yêu cầu pháp lý nếu áp dụng.
Bảo vệ người dùng và hệ thống tài chính.
Xử lý các giao dịch bất thường an toàn hơn.

Khi nào có thể cần xác minh?

Bạn có thể được yêu cầu xác minh khi:

Tạo tài khoản.
Nạp/rút vượt ngưỡng nhất định.
Có hoạt động bất thường.
Đăng ký vai trò Cố vấn hoặc Đại lý.
Tham gia hoặc tạo chiến dịch.
Có yêu cầu từ đội ngũ rủi ro hoặc pháp lý.
Có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin có thể được yêu cầu

Tùy chính sách, nền tảng có thể yêu cầu:

Họ tên.
Email.
Số điện thoại.
Quốc gia/khu vực cư trú.
Giấy tờ định danh.
Ảnh xác minh.
Thông tin nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng.
Tài liệu doanh nghiệp nếu đăng ký Đại lý/tổ chức.

Không phải mọi người dùng đều được yêu cầu cùng một loại thông tin.

Giám sát giao dịch

BrokerIG có thể giám sát:

Lịch sử nạp/rút.
Địa chỉ ví.
Tần suất giao dịch.
Số lượng giao dịch.
Hành vi đăng nhập.
Hoạt động referral.
Hoa hồng và phần thưởng.
Dấu hiệu bất thường hoặc lạm dụng.

Nếu phát hiện rủi ro, hệ thống có thể tạm giữ, kiểm tra hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

Hành vi bị cấm

Bạn không được sử dụng BrokerIG để:

Rửa tiền.
Tài trợ khủng bố.
Lừa đảo.
Né tránh lệnh trừng phạt.
Che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Dùng tài khoản người khác.
Tạo nhiều tài khoản để lạm dụng chính sách.
Gian lận referral hoặc hoa hồng.

Tạm ngưng hoặc giới hạn tài khoản

Tài khoản có thể bị giới hạn nếu:

Không hoàn tất xác minh.
Cung cấp thông tin sai.
Có giao dịch bất thường.
Có dấu hiệu vi phạm chính sách.
Có yêu cầu pháp lý hoặc quản lý rủi ro.

Bảo mật thông tin xác minh

Nếu được yêu cầu cung cấp tài liệu, bạn chỉ nên gửi qua kênh chính thức trong portal hoặc kênh được BrokerIG xác nhận.

Không gửi giấy tờ, OTP, mật khẩu, 2FA hoặc recovery code qua bot lạ hoặc người tự xưng hỗ trợ.

Liên hệ

Nếu có câu hỏi về xác minh tài khoản hoặc AML/KYC, liên hệ:

Email hỗ trợ: __SUPPORT_EMAIL__
Email pháp lý: __LEGAL_EMAIL__

Xem tiếp