AML/KYC

Esta página explica los principios de AML/KYC que pueden aplicarse en BrokerIG.

AML significa prevención del blanqueo de capitales.
KYC significa conocimiento del cliente o verificación de identidad.

Según la región, producto, rol y nivel de riesgo, BrokerIG puede solicitar información o documentos de verificación.

¿Por qué se requiere AML/KYC?

Ayuda a:

Proteger la plataforma contra el fraude.
Reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Cumplir requisitos legales aplicables.
Proteger a usuarios y al sistema financiero.
Gestionar con mayor seguridad transacciones inusuales.

¿Cuándo puede exigirse verificación?

Puede solicitarse al crear una cuenta, superar umbrales de depósito o retiro, detectar actividad inusual, solicitar roles de Consultor o Agencia, crear o participar en campañas, por petición del equipo jurídico o de riesgos, o por requerimiento de una autoridad competente.

Información que puede solicitarse

Según la política:

Nombre legal completo.
Correo electrónico y teléfono.
País o región de residencia.
Documentos de identidad y fotografías de verificación.
Información sobre origen de fondos o finalidad de uso.
Documentos empresariales para una Agencia u organización.

No todos los usuarios deben aportar la misma información.

Supervisión de transacciones

BrokerIG puede supervisar historiales de depósitos y retiros, direcciones de billetera, frecuencia e importes, comportamiento de acceso, actividad de referidos, comisiones, recompensas y señales de abuso.

Cuando se identifica riesgo, la plataforma puede retener una transacción, revisar la actividad o solicitar información adicional.

Actividades prohibidas

No debes utilizar BrokerIG para:

Blanqueo de capitales.
Financiación del terrorismo.
Fraude.
Evasión de sanciones.
Ocultar el origen ilícito de fondos.
Usar la cuenta de otra persona.
Crear múltiples cuentas para abusar de políticas.
Manipular programas de referidos o comisiones.

Restricción o suspensión de la cuenta

Una cuenta puede restringirse si no se completa la verificación, se aporta información falsa, las transacciones parecen inusuales, se sospecha una infracción o se aplican requisitos jurídicos o de gestión de riesgos.

Protección de la información de verificación

Envía documentos únicamente mediante un canal oficial confirmado por BrokerIG.

No envíes documentos, contraseñas, Códigos de verificación, códigos 2FA ni Códigos de recuperación a bots desconocidos o personas que afirmen ser Soporte.

Contacto

Soporte: __SUPPORT_EMAIL__
Legal: __LEGAL_EMAIL__