AML/KYC

На этой странице приводится понятное пользователю объяснение принципов AML/KYC, которые могут применяться в BrokerIG.

AML означает противодействие отмыванию денег.
KYC означает «Знай своего клиента» или проверку личности клиента.

В зависимости от региона, продукта, роли аккаунта и уровня риска BrokerIG может потребовать от пользователя предоставить проверочные сведения или документы.

Зачем нужны AML/KYC?

AML/KYC помогают:

Защищать платформу от мошенничества.
Снижать риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Выполнять применимые требования законодательства.
Защищать пользователей и финансовую систему.
Безопаснее обрабатывать необычные транзакции.

Когда может потребоваться верификация?

Вас могут попросить пройти верификацию:

При создании аккаунта.
При пополнении или выводе выше установленного порога.
При обнаружении необычной активности.
При подаче заявки на роль консультанта или агентского партнёра.
При создании кампании или присоединении к ней.
По запросу отдела рисков или юридического отдела.
По требованию компетентного органа.

Какие сведения могут запрашиваться?

В зависимости от политики платформа может запросить:

Полное юридическое имя.
Email.
Номер телефона.
Страну или регион проживания.
Документы, удостоверяющие личность.
Фотографии для верификации.
Информацию об источнике средств или цели использования.
Документы компании для агентского партнёра или организации.

Не все пользователи обязаны предоставлять одинаковый объём информации.

Мониторинг транзакций

BrokerIG может отслеживать:

Историю пополнений и выводов.
Адреса кошельков.
Частоту транзакций.
Суммы транзакций.
Поведение при входе.
Реферальную активность.
Комиссии и вознаграждения.
Признаки необычной активности или злоупотребления.

При выявлении риска платформа может приостановить транзакцию, проверить активность или запросить дополнительные сведения.

Запрещённая деятельность

Запрещается использовать BrokerIG для:

Отмывания денег.
Финансирования терроризма.
Мошенничества.
Обхода санкций.
Сокрытия незаконного происхождения средств.
Использования аккаунта другого человека.
Создания нескольких аккаунтов для злоупотребления правилами.
Манипулирования реферальными или комиссионными программами.

Ограничение или приостановка аккаунта

Аккаунт может быть ограничен, если:

Не завершена обязательная верификация.
Предоставлены ложные сведения.
Транзакции выглядят необычными.
Есть подозрение на нарушение политики.
Применяются юридические требования или требования управления рисками.

Защита проверочных данных

Если запрошены документы, отправляйте их только через официальный канал портала или другой канал, подтверждённый BrokerIG.

Не отправляйте документы, удостоверяющие личность, пароли, коды подтверждения, коды 2FA или коды восстановления неизвестному боту или лицу, представившемуся сотрудником поддержки.

Контакты

По вопросам проверки аккаунта или AML/KYC обращайтесь:

Email поддержки: __SUPPORT_EMAIL__
Юридический email: __LEGAL_EMAIL__