AML/KYC
AML/KYC가 필요한 이유는 무엇인가요?
섹션 제목: “AML/KYC가 필요한 이유는 무엇인가요?”자금세탁, 사기, 테러자금, 제재 위반 및 기타 불법 활동을 방지하고 법적·규제 의무를 준수하기 위해 필요할 수 있습니다.
언제 인증이 필요할 수 있나요?
섹션 제목: “언제 인증이 필요할 수 있나요?”계정 생성, 특정 잔액 또는 거래 기준 도달, 출금, 역할 신청, 보안 검토, 비정상 활동 또는 법적 요청이 있을 때 추가 인증을 요구할 수 있습니다.
요청될 수 있는 정보
섹션 제목: “요청될 수 있는 정보”- 정부 발급 신분증
- 셀피 또는 생체 확인
- 주소 증명
- 자금 및 재산 출처
- 지갑 또는 거래 소유권 증명
- 사업 및 법인 정보
- 거래 목적과 관련 문서
거래 모니터링
섹션 제목: “거래 모니터링”입출금, 지갑 주소, TxHash, 거래 패턴, 계정 관계, IP 및 기기 정보를 위험 평가와 규정 준수를 위해 모니터링할 수 있습니다.
금지 활동
섹션 제목: “금지 활동”불법 자금, 타인 명의 계정, 제재 회피, 사기, 자금세탁, 커미션 조작, 계정 판매, 자금 출처 은폐 및 조사 방해는 금지됩니다.
계정 제한 또는 정지
섹션 제목: “계정 제한 또는 정지”검토 중 일부 기능, 출금 또는 계정 접근이 제한될 수 있습니다. 필요한 정보가 제공되지 않거나 위반이 확인되면 계정이 정지 또는 종료될 수 있습니다.
인증 정보 보호
섹션 제목: “인증 정보 보호”문서는 공식 BrokerIG 양식에만 제출하세요. 이메일이나 Telegram으로 요구받은 민감 문서는 공식 요청인지 먼저 확인하고 보안 코드를 함께 보내지 마세요.
일반 지원: __SUPPORT_EMAIL__
법률/규정 문의: __LEGAL_EMAIL__