AML/KYC
本页面面向用户说明可能适用于 BrokerIG 的 AML/KYC 原则。
- AML 指反洗钱（Anti-Money Laundering）。
- KYC 指了解你的客户（Know Your Customer），即客户身份验证。
根据地区、产品、账户角色和风险等级，BrokerIG 可能要求用户提供验证信息或文件。
为什么需要 AML/KYC？
Section titled “为什么需要 AML/KYC？”AML/KYC 有助于：
- 保护平台免受欺诈。
- 降低洗钱和恐怖主义融资风险。
- 在适用时满足法律要求。
- 保护用户和金融体系。
- 更安全地处理异常交易。
何时可能需要验证？
Section titled “何时可能需要验证？”在以下情况下，平台可能要求你完成验证：
- 创建账户。
- 充值或提现超过规定限额。
- 检测到异常活动。
- 申请成为顾问或代理合作伙伴。
- 创建或加入活动。
- 风险或法律团队提出要求。
- 主管机关依法要求。
可能要求提供的信息
Section titled “可能要求提供的信息”根据政策，平台可能要求提供：
- 法定全名。
- 邮箱。
- 手机号。
- 居住国家或地区。
- 身份证件。
- 验证照片。
- 资金来源或使用目的信息。
- 代理合作伙伴或组织的商业文件。
并非所有用户都需要提供相同的信息。
BrokerIG 可能监控：
- 充值和提现历史。
- 钱包地址。
- 交易频率。
- 交易金额。
- 登录行为。
- 推荐活动。
- 佣金和奖励。
- 异常活动或滥用迹象。
识别到风险时，平台可能暂缓交易、审查活动或要求提供更多信息。
不得将 BrokerIG 用于：
- 洗钱。
- 恐怖主义融资。
- 欺诈。
- 规避制裁。
- 隐瞒非法资金来源。
- 使用他人账户。
- 创建多个账户以滥用政策。
- 操纵推荐或佣金计划。
账户限制或暂停
Section titled “账户限制或暂停”以下情况下，账户可能受到限制：
- 未完成必要验证。
- 提供虚假信息。
- 交易表现异常。
- 涉嫌违反政策。
- 适用法律或风险管理要求。
保护验证信息
Section titled “保护验证信息”如果平台要求提交文件，请仅通过官方门户渠道，或 BrokerIG 确认的其他渠道提交。
不要向未知机器人或自称支持人员的个人发送身份证件、密码、验证码、2FA 验证码或恢复码。
如对账户验证或 AML/KYC 有疑问，请联系：
- 支持邮箱：
__SUPPORT_EMAIL__ - 法律邮箱：
__LEGAL_EMAIL__